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PNB 사기, Nirav Modi의 남동생 Nehal이 NY에서 260 만 달러 사기 혐의로 기소 | 월드 뉴스

뉴욕 : 도망자 디아 만 타이어 니 라브 모디의 남동생 네할 모디가 맨해튼에있는 세계 최대 다이아몬드 회사 중 하나로부터 260 만 달러가 넘는 다이아몬드를 사기로 획득 한 혐의로 기소되었습니다.

네할 (41)은 뉴욕 대법원 1 급 중절도 기소로 기소됐다고 맨해튼 지방 검사 Cy Vance, Jr.가 말했다.

“다이아몬드가 영원 할 수도 있지만,이 결함이있는 계획은 그렇지 않았으며 이제 Modi는 뉴욕 대법원 기소의 명료 한 기소에 직면하게 될 것입니다. 저희 사무실은 맨해튼의 상징적 인 다이아몬드 산업에서 사업을 권유하는 특권을 가진 개인이 우리의 사업을 속이는 것을 허용하지 않을 것입니다. 소비자, “Vance는 금요일에?

2015 년 3 월부터 2015 년 8 월까지 노블 타이탄 홀딩스의 전 회원 인 Nehal은 LLD Diamonds USA에서 260 만 달러 상당의 다이아몬드를 획득하기 위해 허위 진술을했습니다. 유리한 신용 조건과 위탁에 따라 다이아몬드를 청산했습니다.

성명은 “다이아몬드 업계에서 잘 알려진 가족 출신”인 Nehal이 처음에 업계 관계자를 통해 LLD Diamonds 사장에게 소개되었다고 밝혔다.

2015 년 3 월, 그는 LLD에 접근하여 Costco Wholesale Corporation과의 관계를 추구하고 있다고 주장하고 뉴욕에 본사를 둔 다이아몬드 회사에 잠재적 인 판매를 위해 거의 미화 80 만 달러 상당의 다이아몬드 몇 개를 제공하도록 요청했습니다.

LLD가 다이아몬드를 제공 한 후 Nehal은 코스트코가 다이아몬드를 구입하기로 동의했다고 회사에 허위로 알 렸습니다. 그 후, LLD는 90 일 이내에 전액 지불해야하는 크레딧으로 다이아몬드를 구매할 수 있도록 허용했습니다. 그런 다음 그는 Modell Collateral Loans에서 다이아몬드를 담보로 단기 대출을 확보했다고 Manhattan 지방 검사 사무실은 밝혔다.

2015 년 4 월과 5 월 사이에 Nehal은 추가로 3 번 LLD로 돌아 왔고 코스트코에 대한 판매를 위해 미화 1 백만 달러 이상의 다이아몬드를 가져갔습니다. 그는 LLD에 일련의 지불을했지만 대부분의 수익금을 개인 사용 및 기타 비즈니스 비용으로 사용했습니다.

네할은 사기를 감추기 위해 “코스트코 이행 오류”로 인해 결제 문제가 발생했다고 허위로 주장하고 잔액을 충족하기 위해 반복적 인 약속을했다.

2015 년 8 월 Nehal은 다시 LLD로 돌아와 Costco가 추가 다이아몬드를 구매하기를 원한다고 거짓 주장했습니다. 이번에 LLD는 그가 LLD의 승인없이 다이아몬드를 판매 할 권한이 없다는 것을 명시 적으로 명시하는 조건으로 위탁시 추가 다이아몬드를 가져갈 수 있도록 허용했습니다.

LLD는 또한 Nehal의 미결제 잔액이 당시 거의 1 백만 달러 였기 때문에 판매시 부분 지불을 선불로 요구했습니다.

Nehal은 이미 Modell에 연락하여 추가 대출을 준비했습니다. LLD에서 다이아몬드를 수령 한 후 그는 Modell에서 대부분의 다이아몬드를 담보로 두 개의 개별 대출을 확보하고 나머지 다이아몬드는 나열된 위탁 가격에서 가파른 할인 가격으로 다양한 소매 업체에 판매했습니다.

LLD는 궁극적으로 사기를 발견하고 즉시 미결제 잔액을 지불하거나 다이아몬드를 반환하도록 요구했습니다. 그러나 그는 이미 모든 다이아몬드를 팔거나 담보로 삼았고 그 수익금 대부분을 썼습니다. LLD는 이후 Manhattan DA 사무실에 사기를보고했습니다.

Nehal의 형제 Nirav (49 세)는 20 억 달러 규모의 Punjab National Bank (PNB) 사기 사건에서 사기 및 자금 세탁 혐의로 인도에서 수배되었습니다. 그는 지난해 3 월 체포 된 이후 런던 남서부 원즈 워스 교도소에 남아있다.

인터폴은 집행 이사회에서 조사중인 자금 세탁 혐의에 대해 Nehal에 대해 RCN (Red Corner Notice)을 발표했습니다. Nehal은 1979 년 벨기에 앤트워프에서 태어 났으며 Interpol에서 발행 한 RCN에 따르면 영어, 구자라트 어, 힌디어 등의 언어를 알고 있습니다.

New York Post는 Nehal의 변호인 Roger Bernstein의 말을 인용하여 “이것은 상업 분쟁”이며 “Nehal은 무죄”라고 말했습니다.

The Post 웹 사이트의 비디오는 Nehal이 Interpol 통지에 대해 물었을 때 “우리는 사건에 대해 아무것도 논의하지 않는다”고 말한 Bernstein과 함께 걷는 모습을 보여줍니다.

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