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돈세탁 라켓에 연루된 중국 기업들이 탄자니아에서 음악에 직면 | 인도 뉴스

뉴 델리: 최근 자금 세탁에 대한 중국의 참여가 증가하고 있으며 자금 세탁 계획이 저개발 내륙 지역으로 분명하게 이동하고 있습니다. 탄자니아에서 다양한 개발 프로젝트에 참여하고있는 최소 8 개의 중국 기업이 탄자니아 당국에 의해 자금 세탁 활동에 연루된 것으로 밝혀졌습니다.

이 회사의 고위 경영진은 11 월 첫째 주부터 구금되었습니다. 동시에 Dar-es-Salaam에 본사를 둔 China Commercial Bank Limited (CCB)의 고위 직원 6 명도 자금 세탁 혐의로 구금되었습니다. 고위 경영진이 구금 된 모든 중국 기업은 CCB에 계좌를 가지고 있으며,이를 통해 모든 자금 세탁 활동이 채널 화된다.

이후 탄자니아 은행 (BoT-Tanzanian Central Bank)은 2020 년 11 월 19 일 중국 은행이 자본 적정성에 관한 규제 요건을 충족하지 못한 이유를 언급하면서 CCB의 운영을 인수했습니다.

탄자니아 중앙 은행 (BoT)은 “따라서 China Commercial Bank Limited가 자본 부족 상태에서 은행 업무를 계속할 수 있도록 허용하는 것은 예금자의 이익에 해롭고 금융 시스템의 안정성에 체계적인 위험을 초래합니다”라고 말했습니다. 시민이 발행 한 성명에서.

이 인수의 실제 이유는 BoT와 태스크 포스가 수행 한 감사에서 발견 된 CCB 계정의 설명 할 수없는 불일치 때문이었습니다. 은행은 현금으로 탄자니아 실링 200 억, 중국 위안 200 만 위안을 서류로 보여줬지만 실제로는 탄자니아 실링 2,500 억, 중국 2 천만 위안을 보유하고 있었다.

감사 중 CCB가 뉴욕의 일부 은행과 미 계상 금전 거래를 수행하고있는 것으로 확인되었습니다. 압수 된 느슨한 전표 장부 금액, 날짜, 은행 이름 및 미 계상 거래와 관련된 일부 코드는 총 2,500 억 실링에 달합니다. 그러나 실제 거래 가치는 훨씬 더 높을 수 있습니다.

은행 서류보다 10 배 이상의 현금을 보유하고 있고, 전표를 근거로 미 계상 거래를하는 것은 BoT가 중국 은행과 은행에 투자하는 중국 기업을 상대로 자금 세탁을하는 데 도움이되었습니다.

CCB는 2012 년 탄자니아에 중국 ​​투자를 유치하기 위해 탄자니아에 문을 열었습니다. 그러나 중국 기업 만이 은행에서 계좌를 소유하거나 거래를 할 수있었습니다. CCB는 자금 세탁 활동 관련 정보를 보호하기 위해 현지 직원을 채용 한 적이 없습니다.

현재 CCB의 이사회 및 경영진은 정지되고 은행은 정상 업무를 위해 BoT에 의해 2021 년 2 월 중순까지 폐쇄되었습니다.

한편 중국 정부는 전체 사건을 은폐하려하고있다. 시진핑 중국 주석은 중국 기업 고위 관리들과 은행 직원들의 구금 문제를 해결하기 위해 탄자니아 측에 전화를 걸었다 (12 월 15 일). 또한 왕이 중국 외무 장관도 2021 년 1 월 탄자니아를 방문하여 위 중국인 수감자들의 석방 문제를 협상 할 가능성이 높습니다.

이 문제는 중국에서 자금이 부족한 국가로의 재정적 호의의 교환에 묻힐 가능성이 매우 높습니다. 중국은 심각한 재정 위기에 직면 한 Julius Nyerere 수력 발전 프로젝트에 재정 지원을 제공 할 것으로 예상됩니다. 발전소는 Rufiji River에서 아랍 계약자들에 의해 건설되고 있지만 자금 부족으로 프로젝트 진행이 방해를 받고 있습니다. 중국은 탄자니아 지도부를 유인하여 중국 수감자들을 석방하고 전체 에피소드를 은폐하기 위해 최선을 다할 것입니다.

미국 국무부의 국제 마약 및 법 집행 사무국의 2015 년 국제 마약 통제 전략 보고서 (INCSR)에 따르면 중국은 불법 자본 흐름에서 세계를 선도하고 있습니다.

국제 자금 세탁을 감시하는 INCSR은 또한 중국이 불법 자금 이체의 주요 원천 일뿐만 아니라 국경을 넘는 자금 세탁을 해결하는 데있어 다른 국가와 지속적으로 협력하지 않는다고 주장합니다.

이 보고서는 또한 중국이 불법 모금 활동, 국경 간 통신 사기는 물론 은행, 증권 및 운송 서비스의 불법 행위를 포함한 새로운 자금 세탁 방법을 채택했다고 지적합니다.

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