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Imran Khan govt에게 큰 타격! 파키스탄은 FATF의 회색 명단에 남아 있으며, 6 월 실행 계획 완료 마감 월드 뉴스

이므 란 칸 정부에 큰 타격을 입힌 파키스탄은 목요일 FATF (Financial Action Task Force)의 회색 목록에서 탈퇴하지 못했습니다. FATF는 파키스탄이 2021 년 6 월 이전에 완전한 행동 계획을 신속히 완료 할 것을 강력하게 촉구했습니다.

FATF는 성명에서 “파키스탄이 AML / CFT 체제를 강화하고 전략적 대테러 자금 조달 관련 결함을 해결하기 위해 FATF 및 APG와 협력하겠다는 높은 수준의 정치적 약속을 한 2018 년 6 월부터 파키스탄의 지속적인 정치적 헌신은 다음을 포함하여 포괄적 인 CFT 행동 계획 전반에 걸쳐 상당한 진전을 가져 왔습니다 : 법 집행 기관이 가장 광범위한 TF 활동을 식별 및 조사하고 있음을 입증하고, TFS 위반에 대한 집행을 시연하고, 자금 조달 및 이동을 방지하기 위해 노력하고 있습니다. 지정된 개인 및 단체가 소유하거나 통제하는 시설 및 서비스를 통제하는 것을 포함합니다. “

“파키스탄은 전략적으로 중요한 결함을 해결하기 위해 행동 계획에 남아있는 세 가지 항목을 계속 실행해야합니다. 즉, (1) TF 조사 및 기소가 대리하거나
지정된 개인 또는 단체의 지시; (2) TF 기소가 효과적이고 비례 적이며 설득력있는 제재를 초래 함을 입증; 그리고 (3) 모든 1267 및 1373 지정된 테러리스트, 특히 그들을 대리하거나 대리하는 테러리스트에 대한 표적 금융 제재의 효과적인 실행을 입증합니다. “라고 덧붙였습니다.

또한 “FATF는 전체 실행 계획에 대한 상당한 진전을 기록하고 있습니다. 현재까지 파키스탄은 모든 실행 계획 항목에 대해 진전을 이루 었으며 현재 27 개 실행 항목 중 24 개 항목을 주로 다루었습니다. 만료되면 FATF는 파키스탄이 2021 년 6 월 이전에 완전한 행동 계획을 신속하게 완료 할 것을 강력하게 촉구합니다. “

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